东方锆业(002167)第三届监事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 09:33 中国证券网

广东东方锆业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会于2007年10月17日以书面方式向全体监事发出了召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2007年10月23日下午3:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席陈仲丛先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。修改后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2007年度第三季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2007年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇〇七年十月二十三日

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