巨化股份(600160)董事会四届三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:40 中国证券网

股票简称:巨化股份股票代码：600160 公告编号：临2007－30
浙江巨化股份有限公司董事会四届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江巨化股份有限公司董事会四届三次会议于2007年10月22日在浙江杭州巨化宾馆三楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人，独立董事童云芳、董事李建华因公务出差，分别委托独立董事陶久华、董事许生来出席并表决。公司监事及总会计师寿强列席本次会议。会议由公司董事长叶志翔主持。与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议：
一、12 票同意，0 票反对，0票弃权，通过浙江巨化股份有限公司2007年三季度报告。
二、12 票同意，0 票反对，0票弃权，同意实施浙江巨化股份有限公司460kt/a离子膜烧碱技改项目。
本项目工程总投资为30787.53万元（项目总投资中没有考虑离子膜外线电源投资），其中外汇1667.44万美元。建设一套16万吨/年离子膜烧碱生产装置，配套一套建设10万吨/年48%烧碱蒸发装置。拟于2009年底建成投产。
三、7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于460kt/a离子膜烧碱技改项目工程土地租赁和支付拆迁补偿费用的议案》。
关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、杨福平回避了对该议案的表决。
同意本公司向巨化集团公司物资装备分公司租用460kt/a离子膜烧碱项目工程所占土地共计38682.03m2 ，租赁价格暂定每年5元/m2，租赁期限自2007年11月1日至2008年10月31日止，并由本公司支付该公司相应的拆迁补偿费用共计832.2万元。授权公司总经理代表本公司签订相关协议。
四、12 票同意，0 票反对，0票弃权，同意投资2000万元建设一套13万吨/年焚硫装置。计划2008年6月建成投产。
五、7 票同意，0 票反对，0票弃权，通过《关于租赁生产经营所需土地使用权的议案》。
关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、杨福平回避了对该议案的表决。
为保证公司正常生产经营需要，同意本公司向巨化集团公司租赁工业生产用地共计904,388.17平方米，租赁价格每平方米5元/年，年租金共计4,521,940.85元。租赁期限暂定一年，即二00七年一月一日至二00七年十二月三十一日止。授权公司总经理代表本公司与巨化集团公司签订租赁协议。
浙江巨化股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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