S乐凯(600135)四届二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:40 中国证券网

证券代码：600135 证券简称：S乐凯公告编号：2007-048
乐凯胶片股份有限公司四届二次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
乐凯胶片股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年10月22日以现场会议和传真表决相结合的方式在公司办公楼二楼会议室召开。现场会议应到董事4人，实到4人，叶莺董事因公务未能出席会议，委托一名董事代为投票；徐京燕董事和独立董事朱仁学先生、全泽先生通过传真方式进行表决；独立董事刘伟先生因公务未能出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了2007年第三季度报告的议案。
尽管柯达（中国）投资有限公司持有乐凯胶片股份有限公司13%的股权，柯达与乐凯在市场上仍然存在竞争关系。根据美国反垄断法的相关规定，柯达不能向竞争者了解其特定的经营和财务信息。因此，柯达和乐凯的合作协议明确规定，柯达在持有乐凯胶片股份有限公司的股份期间，虽然依据“适用法律”行使股东权利，但是不参与公司的日常经营管理工作，叶莺董事无法对本报告所披露信息的真实、准确和完整与否做出判断。
二、审议通过了成立乐凯胶片股份有限公司发展部的议案。
特此公告
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2007年10月24日

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