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美菱电器(000521)五届董事会第二十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 18:01 中国证券网

合肥美菱股份有限公司五届董事会第二十六次会议决议公告

合肥美菱股份有限公司董事会第五届第二十六次会议于2007年10月19日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，经与会董事充分讨论，会议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年第三季度报告全文》
表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。
二、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
公司将搬迁到合肥经济技术开发区，根据公司经营发展的需要，决定将公司目前的注册地址进行变更，由原合肥市芜湖路48号变更为合肥市经济技术开发区莲花路2163号。
公司将据此修改《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
表决结果：同意票7人；反对票0人；弃权票0人。
合肥美菱股份有限公司董事会
二○○七年十月十九日

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