深发展Ａ(000001)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 17:11 中国证券网

深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知以书面方式于2007年10月12日向各董事发出。会议于2007年10月22日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事16人(包括独立董事6人)，董事法兰克纽曼 (Frank N. Newman)、欧巍(Au Ngai)、钱本源、王开国、金式如、采振祥、肖遂宁、郝珠江、郑学定、袁成第、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特巴内姆（Robert T. Barnum）等12人到现场或通过电话参加了会议。董事唐开罗 (Daniel A. Carroll)、单伟建、张桐以因事不能参加会议，均委托董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权。独立董事孙昌基任职资格尚未取得中国银监会批复，因此未参加会议。公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩和吴正章列席了会议。
会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2007年第3季度贷款呆账核销的议案》。
同意本行第3季度核销呆账本金折人民币29,754,521元。
以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2007年第三季度报告》。
以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于对中国电子信息产业集团公司等3家关联企业授信的议案》。
以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
有关董事在审议相关议案时回避表决。
独立董事郝珠江、郑学定、袁成第、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特巴内姆（Robert T. Barnum）一致同意以上议案。
四、审议通过了《关于终止本行与与通用电气金融国际金融公司（“GECIFC”）签署的〈股份认购协议〉的议案》。
根据2005年9月28日本行与通用电气金融国际金融公司（“GECIFC”）签署的《股份认购协议》中有关条款的规定，同意终止本行与通用电气金融国际金融公司（“GECIFC”）签署的《股份认购协议》。
以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2007年10月23日

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