华鲁恒升(600426)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:40 中国证券网

山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2007年10月20日（星期六）9：30
（二）召开地点：山东省德州市公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）会议召集人：山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长程广辉先生
（六）本次会议的召开符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定举行。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东授权代表9名，代表有表决权的股份148，388，682股，占公司有表决权股份总数的44.9%。
公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
三、提案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司章程修正案》
公司章程第十三条修改为："经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化学肥料、醇类、醛类、树脂、胺类、羰基化合物、液氮、液氧、液氩、氢气、一氧化碳、液体无水氨及氨水、硫磺的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。"
同意148,375,882股，反对0股，弃权12,800股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99％。
2、审议通过了《公司独立董事制度》
同意148,388,682 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《公司累积投票制实施细则》
同意148,375,882股，反对0股，弃权12,800股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99％。
4、审议通过了《公司募集资金管理办法修正案》
同意148,388,682股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《公司与德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议的议案》：
同意19,384,542股，反对0股，弃权3,300股，同意股份占参加本次会议有表决权非关联股东所持有股份总数的99.98％。山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司具有关联性，依法回避了表决。
6、审议通过了《公司2007年度中期资本公积金转增股本预案的议案》
公司以2007年6月30日公司总股本33,050万股为基数，以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股，共计165,250,000股，每股面值1.00元。
同意148,388,682股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
四、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2006年10月22日

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