中海发展(600026)2007年第六次监事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:35 中国证券网

中海发展股份有限公司2007年第六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司二零零七年第六次监事会会议于2007年10月22日在上海市东大名路700号公司本部召开。全体监事出席会议，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2007年第三季度报告的议案》
监事会全体成员对公司的2007年第三季度报告发表如下意见：
1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度第三季度及1-9月份的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2007年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
二、《关于增补罗宇明先生为公司职工监事的议案》
公司监事会同意由公司工会推选的罗宇明先生任公司职工监事。根据本公司《公司章程》的规定，"监事会由三至五人组成，其中一人出任监事会主席"，"监事会三分之一 (含三分之一) 以上但不超过二分之一的成员应为公司的职工代表"，罗宇明先生获任为本公司职工监事后，严志冲先生任本公司监事同时生效（已于2007年6月8日召开的年度股东大会上获批准）。
三、《关于推荐於世成先生为公司监事候选人的议案》
根据公司的控股股东中国海运（集团）总公司的推荐，建议委任於世成先生为本公司独立监事，该项议案将提交股东大会审议。
中海发展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
罗宇明先生简历：
罗宇明，男，1967年12月生，大学本科学历，高级工程师。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，1989年8月参加工作，历任中海发展广州油轮分公司海务科主管、总经理助理、副总经理，中海发展油轮公司船舶管理部主任、现任航运部总经理。罗宇明先生于2003年获中国海员工会全国委员会"金锚奖"。
於世成先生简历：
於世成，男，1954年生，博士，律师。於世成先生毕业于上海海运学院远洋运输业务专业，1986年在该校国际经济法专业获法学硕士学位，2007年在华东政法学院获法学博士学位。现任上海海事大学校长、教授、中国航海学会副理事长、中国海商法协会副主席、交通部专家委员会委员、中国海事仲裁委员会仲裁员、律师。

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