中海发展(600026)2007年第十九次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:35 中国证券网

中海发展股份有限公司2007年第十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）二零零七年第十九次董事会会议于2007年10月22日以书面投票表决的形式召开，全体董事参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司2007年第三季度报告的议案
于2007年第三季度，本集团实现净利润人民币120383万元，较去年同期增长69.88%；于2007年1-9月，本集团实现净利润人民币343063万元，较去年同期增长71.45%。
所有董事认为：公司2007年第三季度报告公允地反映了公司本年度第三季度及1-9月份的财务状况和经营成果。
二、关于公司《上市公司治理专项活动整改报告》的议案
公司于2007年4月至10月间开展了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，目前已基本完成了此次公司治理专项活动的既定任务。公司董事会批准了本公司《上市公司治理专项活动整改报告》，并向公众公告。
备查文件：
1、中海发展股份有限公司2007年第三季度报告全文
2、《中海发展股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》
中海发展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
注：1、公司2007年第三季度报告正文将于2007年10月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
2、公司2007年第三季度报告全文及《中海发展股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》，请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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