南京高科(600064)第六届董事会第十九次会议决议公告暨对外投资公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 13:35 中国证券网

南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2007年10月22日上午9：00在公司二楼会议室召开。会议通知于2007年10月12日以电话和传真方式发出。会议应到董事7名，实到6名，独立董事范从来先生因公出国未能出席，委托独立董事夏江先生出席并代为行使对全部议案表示同意的表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2007年第三季度报告》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于受让南京仙林康乔房地产开发有限公司股权并对其增资的议案；
为推动公司房地产业的进一步发展壮大，实现公司主业可持续增长，同意公司受让南京金桥城镇建设综合开发公司（以下简称"金桥城镇"）所持南京仙林康乔房地产开发有限公司（以下简称"仙林康乔"）60%的股权，受让价格为"金桥城镇"原始出资额600万元。
在股权受让完成后，为便于"仙林康乔"现有地产项目的运作，同意公司对"仙林康乔"现金增资4,000万元。增资完成后，"仙林康乔"注册资本将变更为5,000万元，其中公司出资4,600万元，持有92%的股权；公司控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称"仙林地产"）出资400万元，持有8%的股权。
南京仙林康乔房地产开发有限公司成立于2007年7月26日，注册资本1,000万元，其中"金桥城镇"出资600万元，持有60%的股权；"仙林地产"出资400万元，持有40%的股权。经营范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工。
"仙林康乔"将依托各股东方的经营、管理优势，开发位于南京市栖霞区迈皋桥街道办事处所在地的房地产项目，该项目建设用地总面积为35,244.6平方米。"仙林康乔"已取得该项目土地使用权证。
由于该地块毗邻地铁一号线迈皋桥站，交通便利，且周边地区的商业及生活配套已形成规模，项目具有良好的发展前景，预计将给公司带来较好的投资回报。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十三日

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