岷江水电(600131)第四届董事会第十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:17 中国证券网

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年10月19日以通讯方式召开，会议应表决董事10人，实到董事及授权代表10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、通过了《公司2007年第三季度报告》；
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、为加强公司董事会对法律事务的管理，充分维护公司及股东的相关权益，使披露相关信息真实、准确和完整，董事会审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司法律事务基本管理制度》；
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、为加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，完善公司治理结构，促进公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》《四川岷江水利电力股份有限公司章程》及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，董事会审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司投资者关系工作制度》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2007年10月19日

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