S*ST三农(000732)第五届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:07 中国证券网

福建三农集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三农集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年10月15日发出会议通知，2007年10月22日在福州市公司会议室以通讯的方式召开，应到董事9名,实到董事8名,傅德正董事因无法联系未出席本次会议，董事长刘永和主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议经审议表决通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年第三季度报告》；
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于福建汇天生物药业有限公司终止与香港国泰国际集团重组协商的情况报告》；
1、福建汇天生物药业有限公司痛血康配方是“国家保密”配方，国家规定禁止与外资合作或或外资控股。
2、鉴于集团公司已被申请破产,集团子公司创建新公司的重组做法，最终可能引发各债权人的质疑和追诉。
此外，近期进入实质性重组谈判时发现双方对重组的诉求有不小的距离，基于上述原因。集团子公司汇天药业须终止与香港国泰国际集团重组谈判，待条件成熟后再进行商议。
(公司董事会于2007年7月4日审议通过了《福建汇天生物有限公司投资建议书》和《授权集团经营班子与福建汇天生物有限公司组成汇天重组领导小组》的议案，详见2007年7月6日《证券时报》公告)。
特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
二OO七年十月二十二日

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