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ST远东(000681)关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 10:07 中国证券网
远东实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2007年11月8日（星期四）上午10：00；
2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止2007年11月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请了本次股东大会的见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程的议案》(详见附件一)；
2、审议《北京远东网络安全研究院因国家有关政策的调整，申请解散清算的议案》；
3、审议《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》(个人简历详见附件二)；
4、审议《关于提名王锡民先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》(个人简历详见附件三)；
其中第1项议案，为特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年11月7日上午9：00——11：30下午1：00——5：00
3、登记地点：江苏省常州市新北区岷江路1号公司总部
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系人：李政卮
联系电话：0519－85130681
传 真：0519－85132666
邮 编：213022
2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。五、授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
授予表决权为： (赞成、弃权、反对)
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
远东实业股份有限公司董事会
2007年10月22日
附件一、远东实业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
远东实业股份有限公司根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字【2006】92号)规定，现对远东实业股份有限公司《公司章程》作如下修改：
一、原《公司章程》
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
(一)公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
(二)控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相当专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
(三)公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。
(四)控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
(五)公司人员应独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。
(六)公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
(七)控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。
(八)公司应按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。
(九)公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。
现修改为：
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
(一)公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
(二)控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相当专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
(三)公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。
(四)控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
(五)公司人员应独立于控股股东。公司的高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。
(六)公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
(七)控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。
(八)公司应按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。
(九)公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。
(十)公司董事、监事和高级管理人员具有维护上市公司资金和资产安全的法定义务；若公司董事和高级管理人员协助控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事通过程序予以罢免；公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占上市公司资金和资产的，应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，公司董事会应通过程序实施变现股权偿还侵占资产和现金。
远东实业股份有限公司董事会
二OO七年十月二十日
附件二、张毅先生个人资料
1、张毅先生简历
姓名 张毅 性别 男 出生年月 1971.01 学历 研究生
国籍 中国 职务 董事候选人
个人简历
起止年月 单位 职务
1992—1993 深圳发展银行 学生
1994—1997 香港宝达投资有限公司 副总经理
1998—2000 深圳汉亚实业发展有限公司 总经理
1998—2007 尊皇高尔夫国际(集团)有限公司 董事长
2002—2007 深圳尊皇数码科技开发有限公司 董事长
2007— 物华实业有限公司 中国业务顾问
2、张毅先生与远东实业有限公司(以下简称“公司”)第一大股东物华实业有限公司存在关联关系。
3、张毅先生不持有公司的股份。
4、张毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件三、王锡民先生个人资料
1、王锡民先生简历
姓名 王锡民 性别 男 出生年月 1953.10 学历 大专
国籍 中国 职务 董事候选人
个人简历
起止年月 单位 职务
1970.10—1977.06 常州市二粮库政工科 办事员
1977.06—1982.12 常州市粮食局团委 副书记
1982.12—1985.07 常州市一粮库 书记
1985.07—1991.06 良茂商厦(议价公司) 总经理
1991.06—1995.09 市委老干部局活动室 主任
1995.09—1997.10 中国包装物资常州公司 副总经理
1997.10—1999.08 远东公司内销部 经理
1999.08—2007.06 常州服装集团公司投资发展处 处长
2007.06— 常州工贸国资公司资产管理部 部长
2、王锡民先生与远东实业有限公司(以下简称“公司”)第一大股东物华实业有限公司无关联关系；与第二大股东常州服装集团有限公司有关联关系。
3、王锡民先生不持有公司的股份。
4、王锡民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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