亚通股份(600692)第六届董事会第9次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月23日 09:33 中国证券网

证券代码：600692 证券简称：亚通股份编号：临2007-013
上海亚通股份有限公司第六届董事会第9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第 9次会议通知于2007年10月9日发出，会议2007年10月19日下午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文和正文》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于调整董事会有关专门委员会委员的议案》
1、关于调整第六届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
调整后的战略委员会成员如下：主任委员：黄胜。委员：顾建、施元良、丁美红、施雪奎。
2、关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
调整后的审计委员会成员如下：主任委员耿建涛。委员：顾建、施元良。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○七年十月十九日

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