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安徽水利(600502)第四届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 09:08 中国证券网

安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年10月18日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了《2007年第三季度报告》全文及正文。赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于董事会授权董事长权限的议案》，同意授权董事长全权代表董事会办理银行授信业务及单笔金额在3000万元以内的各种借款、保函、银票和保理等银行融资事宜。赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○七年十月十八日

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