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深国商(000056)第五届董事会二○○七年第十一次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03
中国证券网
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○七年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○七年第十一次会议于二○○七年十月二十二日以现场方式召开。出席会议的有:李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、萧光盛董事、李木桂董事、赵立金独董、支国祯独董、陈维怀独董。其中李木桂董事委托李锦全董事代为表决,萧光盛董事委托李锦全董事代为表决,赵立金董事委托陈维怀董事代为表决,支国祯董事委托陈维怀董事代为表决。公司实有董事八人,实际出席会议董事八人。
会议采取举手表决的方式表决,会议表决情况为:
1、《关于审议我公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议案》,7人赞成,0人反对,1人弃权,张建民董事弃权,同意转让国际商场股权,但要求资产处置应采用挂牌制度,同时对于评估报告的评估结果也提出了一些意见;
2、《关于修改公司章程的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
3、《关于修改董事会议事规则的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
4、《关于修改总经理工作细则的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
5、《关于调整公司薪酬制度的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
6、《关于恢复内部审计部门的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
7、《董事会关于提请召开临时股东大会的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
8、《关于审议第三季度报告的议案》,8人赞成,0人反对,0人弃权;
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2007年10月22日
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