舒卡股份(000584)第六届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 21:03 中国证券网

四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川舒卡特种纤维股份有限公司（下称"公司"）董事会于2007年10月16日向全体董事以传真或送达的方式发出第六届董事会第二十四次会议（通讯表决方式）的通知，会议于2007年10月18日上午10时在成都召开，应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。会议由董事长李峰林主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下议案：
一、《四川舒卡特种纤维股份有限公司2007年第三季度季度报告》
表决结果：12人同意，0人反对，0人弃权。
二、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于对本公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司进行增资扩股的议案成都被国家批准为全国统筹城乡综合配套改革试验区后，在可预见的将来，成都市房地产开发市场具有良好的发展前景。四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司（以下简称"嘉泰公司"）通过"帕丽湾"房产项目成功开发也具备了房地产开发的成熟经验。为抓住机遇扩大公司的开发能力，本公司拟对嘉泰公司进行增资扩股。
1、嘉泰公司基本情况
公司名称：成都蜀都嘉泰置业有限责任公司
公司住所：成都市锦江区静安路1号52-2-1号
公司法定代表人：程高潮
公司的注册资本为人民币（以下均同）2200万元
公司实收资本为人民币 2200万元
股东持股情况：四川舒卡特种纤维股份有限公司出资1360万元，占公司实收资本的61.82%。成都蜀都房地产开发有限责任公司以现金出资840万元，占该公司实收资本的38.18%.公司成立于2005年12月21日，存续期为10年。即：从工商行政管理机关向颁发的公司《企业法人营业执照》上核准的营业期限起始日起至10年期满止。
公司经营范围为：商品房开发经营；房屋拆迁；房屋装饰装修；物业经营管理（以上范围涉及资质的，凭相关资质经营）。
2、本次增资扩股方案
本公司拟以现金方式出资7800万元人民币对嘉泰公司进行增资扩股，增资扩股后嘉泰公司注册资本（实收资本）将由现在的2200万元变更为1亿元人民币。
对嘉泰公司本次增资扩股方案，该公司另一股东成都蜀都房地产开发有限责任公司已经承诺放弃相关的优先认购权。
增资扩股后该公司股东持股情况：四川舒卡特种纤维股份有限公司出资9160万元，占该公司实收资本的91.6%。成都蜀都房地产开发有限责任公司出资仍为840万元，占该公司实收资本的8.4%。
3、本次增资扩股事宜的实施
经本公司董事会审议通过后，责成公司经营班子具体实施增资扩股事宜。
4、本次增资扩股对本公司的影响
本次增资扩股利于本公司进一步提升房地产开发能力，也利于提高嘉泰公司在房地产市场的竞争力，使房地产开发成为公司新的利润增长点。
表决结果：12人同意，0人反对，0人弃权。
特此公告
四川舒卡特种纤维股份有限公司
董事会
二00七年十月二十二日

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