中国服装(000902)第三届董事会第二十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月21日 20:28 中国证券网

中国服装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年10月19日在北京召开。应到董事9人，实到8人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、丛培育、张承缨，董事许坤元、张建春委托董事张承缨出席本次会议并代为表决，张明富董事因工作原因未能出席本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《中国服装股份有限公司2007年第三季度报告》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
二、审议通过了《关于中纺联合进出口股份有限公司购买办公用房的议案》；
为解决中纺联合进出口股份有限公司整体办公问题，同意中纺联合进出口股份有限公司购买上海市浦东新区东方路989号中达广场27楼的房产作为办公用房，所购房产建筑面积为986.79平方米（另加六个车位），购买价格为1860万元（不含税）；
中纺联合进出口股份有限公司拟按市场价出售现有的东方大厦房产，建筑面积为1341.62平方米。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
三、审议通过了《中国服装股份有限公司担保管理制度》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
四、审议通过了《中国服装股份有限公司应收帐款管理制度》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
五、审议通过了《中国服装股份有限公司内部审计管理办法》；
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
六、审议通过了《中国服装股份有限公司子公司管理办法》。
经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2007年10月19日

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