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新疆城建(600545)2007年第十二次临时董事会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月20日 10:02
中国证券网
新疆城建(集团)股份有限公司2007年第十二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司2007年第十二次临时董事会议通知于2007年10月8日以传真及书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2007年10月18日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、公司2007年第三季度报告全文及摘要
同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于修改公司章程的议案
根据《公司法》第一百零三条有关规定,对《公司章程》进行以下修改:
《公司章程》原第八十二条第四款:"董事、监事候选人由持有公司股份不少于5%且连续持有不少于180日的股东推荐,经由公司董事会提名委员会审核后交由董事会向股东大会提出议案。"予以删除。
同意9票 弃权0票 反对0票
该议案尚需公司股东大会审议。
三、《新疆城建(集团)股份有限公司公司治理专项活动整改报告》
同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2007年10月19日
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