江西长运(600561)第五届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月20日 10:02 中国证券网

江西长运股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长运股份有限公司于2007年10月14日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于2007年10月18日以通讯表决方式(传真)召开，会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张长海先生、戴豪赣先生、葛黎明先生、周国顺先生、王庭伟先生、雷和鸣先生、姜滨先生、刘自立先生、陈赣平先生为公司副总经理。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任朱慧琴女士为公司财务总监。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事认为公司聘任副总经理、财务总监的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；聘任的副总经理、财务总监其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。
江西长运股份有限公司董事会
二零零七年十月十八日
附：张长海先生、戴豪赣先生、葛黎明先生、周国顺先生、王庭伟先生、雷和鸣先生、姜滨先生、陈赣平先生、刘自立先生、朱慧琴女士简历
张长海先生：1951年出生，大专学历，高级政工师。历任江西省汽车运输管理局直属分局团委副书记；江西省汽车运输总公司南昌公司团委副书记、宣传科副科长、党委工作部部长；江西长途汽车运输公司组织科科长、江西长运股份有限公司职工代表监事等职。1999年5月起至今任本公司党委书记。
戴豪赣先生：1965年出生，高级经济师，研究生学历。历任江西长途汽车运输公司客运科副科长、江西长运股份有限公司客运部副经理、经理；江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理、董事等职。2004年3月至今，任本公司投资总监。
葛黎明先生：1963年出生，高级经济师，研究生学历。历任江西长运集团有限公司投资部副部长、部长；江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理、董事等职。2004年3月至今，任本公司资产管理总监。
周国顺先生：1958年出生，高级经济师。曾任景德镇汽运公司副总经理、景德镇汽运集团公司总经理和董事长、景德镇市交通局副局长兼景德镇汽运集团董事长、党委书记等职。2002年9月至今，任本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司董事长、总经理、党委书记，自2006年3月起任本公司副总经理。
王庭伟先生： 1956年出生，大专学历，工程师。历任江西长运股份有限公司机务技术部副经理、一车队副队长、高速客运分公司经理；江西长运股份有限公司总经理助理、控股子公司江西长运出租汽车有限公司董事长等职，自2004年3月起任公司副总经理，2006年9月至今任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长、党委书记。
雷和鸣先生：1958年出生，大专学历，政工师。历任江西长途汽车运输公司五车队副队长、乘务分公司经理、稽查科科长、商贸城管理部经理；江西南昌科技大市场有限公司董事长；江西长运股份有限公司总经理助理等职。自1997年6月起任本公司副总经理，2003年12月起至今任公司控股子公司江西吉安长运有限公司董事长。
姜滨先生：1963年出生，研究生学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司客运部经理、企业管理科科长；江西长运集团有限公司副总经理；江西长运股份有限公司营销总监等职。自2006年3月起任本公司副总经理，2007年2月起至今任公司控股子公司黄山长运有限公司董事长。
陈赣平先生：1953年出生，中专学历，助理统计师。曾任江西省汽车运输管理局直属分局统计科副科长，江西省汽车运输总公司南昌公司劳动服务公司经理，江西长运股份有限公司贸易部经理、房屋租赁分公司经理，江西长运集团东联公司董事长等职。现任公司商贸城分公司经理、公司控股子公司南昌科技大市场有限公司董事长。
刘自立先生：1949年出生，大专学历，经济师。曾任新余市第二运输公司车间主任、科长，新余市汽车运输公司副经理兼工会主席，新余市汽车运输总公司副总经理等职。自1998年起任新余市汽车运输总公司总经理。
朱慧琴女士： 1957年出生，本科学历，会计师。历任江西长运股份有限公司财务科副科长；江西长运集团有限公司财务部副部长、部长、总会计师等职。2001年4月起至今，任本公司总会计师。

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