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银鸽投资(600069)召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月20日 09:28 中国证券网
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2007-038
河南银鸽实业投资股份有限公司召开公司2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司定于2007年11月6日召开2007年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议时间
现场会议召开时间：2007年11月6日上午9:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、股权登记日：2007年10月31日（星期三）
3、现场会议召开地点：漯河市人民东路95号公司二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种，不能重复投票，若出现重复投票，以第一次投票为准。
7、会议出席对象
1）凡2007年10月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加现场会议或在网络投票时间参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为股东）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
会议审议事项：《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持授权委托书（附件1）、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、登记方式：亲自到本公司证券部办理，或以信函或传真方式办理。
3、登记时间：2007年11月5日9：00至17：00（参加现场投票的股东也可在现场会议召开当日进行登记）
4、登记地点：河南银鸽实业投资股份有限公司证券部
通讯地址：漯河市人民东路95号 邮政编码：462000
联系方式：电话：0395-2355681 2355611 传真：0395-2355302
联系人：楚刚 方宇红
四、参加网络投票的操作程序
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次临时股东大会的投票代码是：738069；投票简称：银鸽投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案仅为1个，对应的申报价格如下表：
议案顺序号 议案 对应的申报价格（元）
议案一 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 1.00
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下。
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
五、其他事项
1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇〇七年十月十九日
附件1 授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：
议案内容 表决意见
《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 同意 反对 弃权
1、 委托人姓名或名称（附注2）：
2、身份证号码：（附注2）：
3、股东帐号： 持股数：
4、被委托人签名: 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
签字（盖章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意决议议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对决议议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票放弃表决，则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。
2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

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