银鸽投资(600069)第五届董事会第二十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月20日 09:28 中国证券网

证券代码 600069 简称银鸽投资编号：临2007-037
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年10月8日公司证券部以传真或书面形式向全体董事发出会议通知。2007年10月19日上午9：00第五届董事会第二十四次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，会议一致通过了如下议案：
一、《2007年第三季度报告》及《2007年第三季度报告摘要》
二、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后为38,007.60万元，截止2007年9月30日已累计使用募集资金86,370,071.94元。根据公司募投项目投资计划及建设期进度安排，预计至2008年4月30日公司至少形成闲置募集资金11,750万元。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司将暂未投入使用的闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，以提高公司募集资金的使用效益。
三、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2007年11月6日召开2007年第二次临时股东大会，有关2007年第二次临时股东大会的详细情况见公告（2007-038）。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十九日

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