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郑州煤电(600121)第四届董事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月20日 09:27 中国证券网
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2007-024
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年10月18日上午在郑州市大学路30号以通讯表决方式召开。会议由董事长牛森营先生召集，应参加董事12名，实际参加12名。董事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见证，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告正文及摘要。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、接受董事高洪新先生的辞职请求，推举严瑞先生为董事候选人，并决定提请股东大会审议表决。
1.接受高洪新先生因工作变动原因辞去公司董事职务的申请。表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
2.根据公司第一大股东郑煤集团公司的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核，推举严瑞先生为董事候选人。表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、接受任胜岳先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的请求。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于修改《公司章程》第5条、第144条的议案，并决定提请股东大会审议表决。具体内容为：
1.第5条原文中"公司住所：河南省郑州市大学路30号，邮政编码：450052"修改为"公司住所：河南省郑州市桐柏南路220号，邮政编码：450006"。
2.第144条原文中"监事会由9-11名监事组成"修改为"监事会由9-13名监事组成"。
3.原《公司章程》的其他内容不变。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于调整公司董事、监事岗位津贴的议案。
根据公司董事会薪酬与考核委员会《关于提高董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》，经审议，会议同意将公司董事、监事履行岗位职责的津贴标准，由每人3000元/月调整为每人5000元/月，并决定提请股东大会表决。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于公司注册及办公地址变更的议案。
根据郑州市城市规划局《关于郑州市菜王"城中村"大学路以东整体改造控制性详细规划的批复》（郑城规县区［2007］56号），公司目前的办公场所已被正式列入城中村改造范围，将在近期内整体拆迁。经审议，会议同意将公司注册及办公地址由目前的郑州市大学路30号搬迁至郑州市桐柏南路220号。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、决定以现场方式召开公司2007年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。有关会议的具体议程、召开时间、地点及参会方式另行通知。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○七年十月十八日
附件：董事候选人简历
严瑞先生个人简历
严瑞，男，1970年7月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任郑煤集团公司党委组织部办公室主任，人事处副处长、处长、党委组织部常务副部长，党委常委、组织人事部部长，本公司第三届监事会职工代表监事。现任郑煤集团公司董事、工会主席，本公司第四届监事会职工代表监事。

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