华立科技(600097)专项治理整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月20日 09:27 中国证券网

浙江华立科技股份有限公司专项治理整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江监管局浙证监上市字[2007]31号文《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，本公司董事会高度重视，及时组织全体董事、监事及高级管理人员等认真学习了《通知》及相关文件精神，于2007年4月30日成立专项治理行动领导小组，并制定了相应的行动计划和方案。
根据《通知》要求，公司对照自查事项逐条开展自查，于2007年6月15日前完成自查阶段的工作，6月28日公司四届十八次董事会讨论通过，6月29日在上海证券交易所网站上公布了《浙江华立科技股份有限公司专项治理自查报告与整改计划》，接受投资者和社会公众的评议。
2007年9月7日，浙江监管局专管人员来现场办公，对公司专项治理工作进行了全面检查与指导，并于9月25日下发了《关于对浙江华立科技股份有限公司治理情况综合评价和整改意见的通知》。现就本次公司治理专项行动中所暴露出的问题、整改措施落实情况及效果总结如下：
一、关于补充总裁班子，充实管理团队问题
根据总裁推荐，公司董事会提名委员会审议及民主评议，公司2007年8月20日五届一次董事会决议聘任张学刚先生担任公司副总裁，主管市场营销工作。管理团队的充实有效地提升了公司的经营决策和执行能力。
二、关于设立公司董事会专门委员会问题
公司已于8月20日召开的五届一次董事会作出决议，设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，以加强对公司长期发展战略和重大投资决策、内部审计、董事与高管人员的聘请、薪酬与考核方面的研究和决策。
三、关于补充和完善公司内控制度问题
公司已根据自查情况对缺失的内控制度进行了补充，主要有：1、《浙江华立科技股份有限公司信息披露管理制度》；2、《浙江华立科技股份有限公司子公司管理制度》；3、《浙江华立科技股份有限公司关联交易管理制度》；4、《浙江华立科技股份有限公司募集资金管理制度》；5、《浙江华立科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。以上内控制度的第1项已经2007年6月1日召开的四届十七次董事会讨论通过并实施，该制度进一步完善了信息披露管理制度，强化了控股股东和实际控制人信息披露中的责任，明确了对信息披露义务人的责任追究机制，确保重大信息及时、准确、公平地传递；第2-5项已于2007年10月18日召开的五届二次董事会讨论通过并实施。
四、关于提高股东大会投资者参与程度问题
除按《上市规则》的规定在指定媒体和上交所网站及时发出会议通知外，公司董事办在股东大会筹备阶段，将针对部分投资者，尤其是本地投资者发出电话或传真通知，争取尽可能多的投资者能参加现场会议并发表意见。同时，公司将积极寻求开通网上投票渠道，提高中小股东参与股东会的程度。
五、关于开展股权激励的问题
公司已建立起合理的符合市场标准的薪酬及福利体系，并在主要子公司层面实行了管理层持股等多种激励机制，但尚未在公司层面开展股权激励方式。公司董事会将视公司经营状况及管理团队的建设情况适时启动和推进股权激励计划，以发挥激励机制的最大效果，达到公司、管理层及股东三方利益的统一。
六、关于公司董事、监事及高管人员持续教育培训问题
由于公司董事会、监事会于2007年8月18日进行了换届选举，部分董、监事及高管人员尚未接受相关的任职资格培训。公司将按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关细则要求，积极组织上述人员接受中国证监会举办的持续教育培训，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
浙江华立科技股份有限公司
2007年10月18日

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

上市公司10月20日周末公告提示 2007-10-20 08:35
重庆渝富过三关 S*ST重实股改月底大考 2007-10-20 03:50
70家公司集中公布三季报逾七成实现盈利 2007-10-20 01:49
北海港遭证监会立案调查 2007-10-19 19:17
上市公司10月19日晚间公告速递(6) 2007-10-19 19:02
上市公司10月19日晚间公告速递(5) 2007-10-19 19:02
上市公司10月19日晚间公告速递(4) 2007-10-19 19:02
上市公司10月19日晚间公告速递(3) 2007-10-19 19:02
上市公司10月19日晚间公告速递(2) 2007-10-19 19:02
上市公司10月19日晚间公告速递 2007-10-19 19:02

中国证券网其他文章

南方增利(202301)招募说明书(更新)摘要(2007年第2号) 2007-10-20 09:17
交运股份(600676)第五届监事会第一次会议决议公告 2007-10-20 09:17
江泉实业(600212)五届十七次董事会决议公告 2007-10-20 09:17
江泉实业(600212)2007年年度业绩预亏公告 2007-10-20 09:17
有研硅股(600206)关于为控股子公司提供担保的公告 2007-10-20 09:17
新湖中宝(600208)第六届董事会第十六次会议决议公告 2007-10-20 09:17
有研硅股(600206)业绩预增公告 2007-10-20 09:17
重庆啤酒(600132)公告 2007-10-20 09:17

·城市营销百家谈>>

·城市发现之旅有奖活动

·企业管理利器

·新浪邮箱畅通无阻

不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！	·养发成时尚赚钱更疯狂
·２元精品折扣专卖！	·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·运动服饰免费铺货！

华立科技(600097)专项治理整改报告

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|她让我30天说英语 书店！书店！赚钱快

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快