金路集团(000510)第六届第十五次监事局会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 18:18 中国证券网

四川金路集团股份有限公司第六届第十五次监事局会议决议公告

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏四川金路集团股份有限公司第六届第十五次监事局会议通知于2007年10月8日以电话方式发出。2007年10月18日，第六届第十五次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事4名，实到4名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2007年第三季度报告》。
监事局认为：公司2007年第三季度报告较为客观公正地反映了公司2007年第三季度的经营情况和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对拆除资产实施报废的议案》。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销四川省德阳华远国际经贸有限公司的议案》。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于四川德阳东马塑胶有限公司吸收合并四川金路新材料有限公司的议案》。
六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司重大事项内部报告制度》。
七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司接待和推广工作制度》。
八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川金路集团股份有限公司独立董事工作制度》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○○七年十月二十日

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