新浪财经

蓝星石化(000838)关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:58 中国证券网
蓝星石化科技股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

经公司董事会六届九次会议决定，于2007年11月6日召开2007年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年11月6日上午9时，会期半天。
2.召开地点：北京海淀区学清路38号金码大厦B座1108室。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2007年10月30日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
③公司聘请的会议见证律师；
④因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
㈠会议主要议题：
①审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
②审议《关于调整公司第六届董事会成员的议案》；
由于公司控股股东及主营业务范围已发生变更，原董事会成员均已提出辞职请求。根据新的控股股东的提议，拟对本届董事会成员进行全部调整。董事会提议孙庆国、朱凤先、周孙明、冯健、熊伟、刘晓林、倪迪、蒋勇、孙茂竹为拟调整的董事候选人；其中倪迪、蒋勇、孙茂竹为独立董事候选人。对以上候选人将采取累积投票制的办法逐一进行表决。
③审议《关于调整公司第六届监事会成员的议案》；
由于公司控股股东及主营业务范围已发生变更，原监事会成员均已提出辞职，拟对本届监事会成员进行全部调整。监事会提议张宏、夏玉坤先生为监事候选人。对以上候选人将采取累积投票制的办法逐一进行表决。
④审议《关于聘请北京立信会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构的议案》；
⑤审议《关于独立董事津贴标准的议案》。
㈡提案披露情况：
以上审议事项内容详见2007年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续。
2. 登记地点：四川省德阳市泰山南路230号公司董事会办公室。
3. 登记时间：2007年11月2-5日9:00～17:00
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联 系 人：曾 静
联系电话：（0838）2300511
传 真：（0838）2300522
邮 编：618000
2．会议费用：参会人员费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席蓝星石化科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告
蓝星石化科技股份有限公司董事会
2007年10月19日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业管理利器 ·新浪邮箱畅通无阻
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！·养发成时尚赚钱更疯狂
·２元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·运动服饰 免费铺货！
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有