新乡化纤(000949)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中国证券网

新乡化纤股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2007年10月19日
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈玉林
6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况
出席大会的股东（代理人）18人、代表股份241,937,321股、占公司有表决权总股份49.32％。
四、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了实施公司 "年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目"工程的议案。
为优化公司产品结构，提升产品质量，增强公司在市场上的竞争力，提高公司经济效益，公司董事会决定实施 "年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目"。
公司"年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目"工程，将采用目前国内外先进的技术设备，该工程共需投资45,000万元；资金筹措方式：根据公司实际情况，公司将采用包括银行贷款方式在内的各种方式进行融资。
该项目计划在公司新区建设，项目建成后，公司生产规模将进一步扩大，公司经济效益将进一步提高，并将进一步增强公司在市场的竞争力，该项目计划于2007年10月开工建设，2009年初建成投产，项目建成后预计新增销售收入72,746万元，预计新增销售利润13,480万元。
1．表决情况：
同意241,937,321股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：该项议案审议通过。
（二）、审议通过了修改公司章程有关条款的议案
根据公司实际情况，将《公司章程》第一百一十条："董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%。董事会对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"
修改为："董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%；如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押，公司董事会权限为：不超过公司最近一期经审计总资产值的50%。对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"
1．表决情况：
同意241,937,321股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2．表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2．律师姓名：鲁鸿贵、焦勇
3．结论性意见：本所律师认为，公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
六、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。
2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
2007年10月19日

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