桐君阁(000591)第五届董事会第21次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中国证券网

重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第21次会议决议公告

本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第23次会议于2007年10月18日上午9:30点在公司五楼会议室召开。会议应到董事17人，实到董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。黄璐琦独立董事因出国公干，未联系上，也未进行委托视为弃权；徐华锋董事委托钟浩董事进行表决；卢勇董事、胡黎明董事委托程耕董事进行表决。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由王小军先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
一、公司《2007年第3季度报告》；
16票赞成，1票弃权。0票反对，0票回避
二、公司《关于增加2007年度日常关联交易的议案》；
15票赞成，1票弃权。0票反对，1票回避
此项议案董事长王小军先生进行了回避
三、关于召开公司2007年度第5次临时股东大会的议案
16票赞成，1票弃权。0票反对，0票回避
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○七年十月二十日

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