陕西金叶(000812)四届董事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中国证券网

陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事会第四次会议于2007年10月7日以送达、书面(传真)方式发出会议通知，于2007年10月17日在西安好世界大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事龚朝凯先生、张曼军先生因工作原因未能出席董事会议，均委托董事苟继峰先生出席会议并行使表决权，独立董事李祥军先生因工作原因未能出席董事会议，委托独立董事李禄安先生出席会议并行使表决权。董事长袁汉源先生主持本次董事会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2007年度第三季度报告；（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
二、公司重大投资决策管理办法；（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
三、公司内部审计工作制度。（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事会
二OO七年十月二十日

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