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四川美丰(000731)第五届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:48 中国证券网
四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年10月18日在四川省成都市凯宾斯基饭店召开。会议通知于10月8日通过专人、传真、电邮等方式送达。会议应到董事9人，实到董事7人。董事于剑鸣书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事赵昌文书面委托独立董事李允代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》（详见公告编号：2007-031）；
二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》。
为发展循环经济，消除安全隐患，提高公司整体技术水平、经济效益和生产规模，根据公司的"十一五"发展战略，公司拟实施绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁项目。
（一）项目名称及主要建设内容
项目名称：绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目。
主要建设内容：建设一套日产700吨合成氨、1200吨尿素装置，并将分公司现有的部分装置搬迁进去，在新区形成年产35万吨合成氨、60万吨尿素的生产能力。
（二）项目建设的必要性
随着绵阳市的经济发展和城市建设规划的调整，现绵阳分公司生产区已逐步被城市化的居民小区所包围，企业面临严峻的安全、环保压力，限制了公司的进一步发展。同时，为贯彻节能减排大政国策，需对原有陈旧落后装置进行更新改造。此项目实施后，绵阳分公司将彻底解决安全环保问题，搬迁新建的装置技术达到国内行业领先水平，产能进一步扩大，项目符合国家产业政策。
（三）总投资及资金来源
计划总投资91,794万元，其中：
建设日产700吨合成氨、1200吨尿素装置40,909万元；
搬迁合成氨、尿素装置14,802万元；
辅助及公用工程15,808万元；
固定资产其他费用2,763万元；
无形资产、递延资产、预备费等12,634万元；
流动资金4,877万元。
资金来源：公司将根据项目建设进展情况，以自筹或资本市场融资等方式筹集解决，确保项目顺利完成。
（四）建设期
建设日产700吨合成氨、1200吨尿素装置及公用工程建设期预计从2008年1月至2009年12月。
搬迁合成氨、尿素装置建设期预计从2009年7月至2010年7月。
（五）经济效益
该项目实施采取先建后搬方式进行，工程建设期内，不影响绵阳分公司原有装置的生产经营。项目建成投产后，预计每年新增销售收入59,909万元，实现利润总额17,504万元，年均投资利润率19.07%，静态投资回收期7.03年（所得税前）。本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
此议案需提交公司临时股东大会审议批准。公司召开临时股东大会时间另行通知。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○七年十月二十日

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