吉林化纤(000420)五届四次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:33 中国证券网

吉林化纤股份有限公司五届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
吉林化纤股份有限公司第五届四次董事会会议通知于2007年10月10日以书面或传真形式发出。五届四次董事会于2007年10月18日上午9：30分在公司二楼会议室召开。应到会董事11人，实际到会10人。独立董事夏令敏先生因公出不能出席会议，书面委托独立董事王利平先生出席会议并代行表决权。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议符合相关法规，会议经审议，表决以下议案：
1、审议通过了2007年三季度报告；
同意： 11 反对：0 弃权：0
2、审议拟收购吉林化纤集团有限责任公司持有的湖南拓普竹麻产业开发有限公司52%股权；如收购成功拟增加注册资本4200万元（增资后持有湖南拓普竹麻产业开发有限公司68%股权）。同时授权股份公司经营班子对收购股权及增加注资的议案进行论证及具体运作。
（因涉及到关联交易，在表决此项议案时董事会中的王进军、姜俊周、王凤立、唐家维四名董事回避表决）。
同意：6 反对： 0 弃权：0
(一)、湖南拓普竹麻产业开发有限公司简介：
公司成立于2007年6月1日，全称：湖南拓普竹麻产业开发有限公司，公司是由：吉林化纤集团有限责任公司出资2600万元，占总股本52%；吉林化纤进出口公司出资800万元，占总股本16%；鄢陵县永丰纺织有限公司出资800万元，占总股本16%；潘小明（自然人）出资800万元，占总股本16%。
（二）公司注册地址：湖南省南县茅草街镇银河路
（三）企业法人营业执照注册号：430921000000274
（四）经营范围：竹、麻产品开发、生产、销售；浆纸、化学纤维、化学纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售（涉及许可项目的凭许可证经营）。
（五）湖南拓普竹麻产业开发有限公司现状：2007年底完成污水处理、碱回收项目。形成年产3万吨化纤浆粕的生产能力。该公司3万吨竹纤维现已经湖南省发改委核准批复，申报国家，该项目属于利用新资源发展粘胶纤维的国债项目。
（六）该收购事项确定时，董事会将召开会议并按《上市规则》及相关规定进行公告。
3、审议通过了《公司对子公司管理制度》；
同意： 11 反对：0 弃权：0
4、审议通过了《公司对外担保制度》；
同意： 11 反对：0 弃权：0
吉林化纤股份有限公司董事会
2007年10月18日

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