新乡化纤(000949)

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:33 中国证券网

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤公告编号：2007—022
新乡化纤股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2007年10月19日
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈玉林
6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况
出席大会的股东（代理人）18人、代表股份241,937,321股、占公司有表决权总
股份49.32 ％。
四、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程以记名投票方式审议通过了如下决议：
（一）、审议通过了实施公司 “年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工
程的议案。
为优化公司产品结构，提升产品质量，增强公司在市场上的竞争力，提高公司经济
效益，公司董事会决定实施 “年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”。
公司“年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程，将采用目前国内外先
进的技术设备，该工程共需投资45,000万元；资金筹措方式：根据公司实际情况，公
司将采用包括银行贷款方式在内的各种方式进行融资。
该项目计划在公司新区建设，项目建成后，公司生产规模将进一步扩大，公司经济
效益将进一步提高，并将进一步增强公司在市场的竞争力，
该项目计划于2007年10月开工建设，2009年初建成投产，项目建成后预计新增销
售收入72,746万元，预计新增销售利润13,480万元。
1．表决情况：
同意241,937,321 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出
席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
2．表决结果：该项议案审议通过。
（二）、审议通过了修改公司章程有关条款的议案
根据公司实际情况，将《公司章程》第一百一十条：“董事会对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资
产的10%。董事会对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专
业人员进行评审，并报股东大会批准。”
修改为：“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%；如用公司资产为本公司向金融机
构融资进行抵押，公司董事会权限为：不超过公司最近一期经审计总资产值的50%。对
于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。”
1．表决情况：
同意241,937,321 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出
席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
2．表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2．律师姓名：鲁鸿贵、焦勇
3．结论性意见：本所律师认为，公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开及
表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
六、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2007年第一次临时股东大会
决议。
2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2007年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
2007年10月19日

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