粤水电(002060)

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 17:33 中国证券网

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2007-037
广东水电二局股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司第二届董事会第十六次会议的通知于2007年10月14日以电
子邮件的形式发出，会议于2007年10月19日以通讯方式召开，应参会董事13人，实际参会
董事13人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式表决，
决议如下：
会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于对公司地铁盾构施工设备进行技
术改造的议案。
根据公司业务发展的规划，本公司于2004年、2007年7月分别用募集资金、自有资金及
银行贷款购买了4台从事地铁轨道交通工程施工的盾构机（其中，用募集资金购买的2台盾构
机于2004年投入使用，2007年7月定购的2台盾构机在2008年2月到货）。
随着地铁盾构施工业务规模的不断扩大，公司拥有的4台盾构机已经不能满足生产需要，
经过审慎的可行性分析，本公司拟利用自有资金及银行贷款11,780.00万元（暂定数）再新购
2台盾构机。本次购买的盾构机到位并投入使用后，公司将在地铁盾构建筑市场形成较强的竞
争力，有利于公司地铁盾构业务的发展壮大。
根据本公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议。
广东水电二局股份有限公司
董事会
二○○七年十月十九日

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