粤传媒(002181)第五届董事会第二十五次会议决议

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 13:37 中国证券网

广东九州阳光传媒股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2006年9月26日上午10点半，在广州市环市东路362号好世界广场1902室公司会议室召开。会议应到董事13人（包括4名独立董事），实到13人（包括4名独立董事），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长梁汉辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于广东九州阳光传媒股份有限公司公开发行股票并上市的议案》本次董事会会议审议通过并决定将该议案提交公司股东大会审议，具体内容如下：
（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
（二）发行对象：公司控股股东及公司代办股份转让系统（以下简称“三板”）流通股股东（配售发行）、询价对象及持有公司上市证券交易所证券账户卡的自然人、法人及其它机构（国家法律、法规和监管要求禁止的除外）；
（三）发行股票的数量：7,000万股，其中，5,000万股向公司控股股东及三板流通股股东同比例配售，2,000万股向询价对象及持有公司上市证券交易所证券账户卡的自然人、法人及其它机构（国家法律、法规和监管要求禁止的除外）；
（四）向公司控股股东及公司三板流通股股东配售比例和数量
1、配售比例
配售比例=配售数量/控股股东及三板流通股股东持股数量=5,000/（7,959.352+10,093.32）=0.27696731
2、配售数量
项目原持有公司股份配售比例配售数量
- 数量（万股） - （万股）
控股股东 7,959.3520 0.27696731 2,204.4803
三板流通股股东 10,093.3200 0.27696731 2,795.5197
合计 18,052.6720 --- 5,000
（五）定价方式：执行中国证监会有关询价和定价的相关规定。
二、审议通过了《关于广东九州阳光传媒股份有限公司本次募集资金投向可行性研究报告的议案》本次发行所募集资金在扣除发行费用后，用于以下项目：
（一）广东九州阳光传媒股份有限公司报纸印刷扩建项目，该项目计划投资1.5亿元；
（二）设立九州阳光印务（香港）有限公司（暂定名），在香港开展报纸印刷项目，该项目计划投资1.5亿元；
（三）广州大洋文化连锁店有限公司100家营业网点建设项目，该项目计划投资7500万元。
如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟将剩余资金用于补充生产经营所需的流动资金；如果募集资金量不足，公司拟采用自有资金及银行贷款等解决。
三、审议通过了《关于本次发行前滚存利润分配安排的议案》
公司本次发行完成前所形成的滚存未分配利润由本次发行后新老股东共享。
四、审议通过了《关于提请股东大会批准本次发行股票并上市决议有效期的议案》提请股东大会批准公司本次公开发行股票并上市的相关决议有效期为：自股东大会审议通过该决议之日起24个月。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及上市相关事宜的议案》本次董事会会议审议通过并决定将该议案提交公司股东大会审议，具体内容如下：
授权公司董事会具体办理本次股票发行及上市的有关事宜，包括但不限于：
（一）向中国证监会申报股票发行的正式材料，以及根据反馈意见修改后的发行股票的正式申报材料；
（二）授权董事会决定并聘请本次发行的主承销商、保荐机构等中介机构；
（三）授权董事会根据本次公开发行的结果修改《公司章程》相应条款；
（四）授权董事会在本次股票发行完成后办理工商注册变更登记事宜；
（五）获中国证监会批准后，办理在相关证券交易所上市有关事宜；
（六）签署与本次股票发行上市有关的法律文件；
（七）签署与本次股票发行上市有关的重要合同，以及与本次发行募集资金投资项目运作有关的重大合同；
（八）如证券监管部门对首次发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整。
（九）授权公司董事会办理本次股票发行及上市的其他有关事宜。
（十）本授权自股东大会审议通过后24个月内有效。
六、审议通过了《广东九州阳光传媒股份有限公司关于修改<公司章程的议案》
七、审议通过了《募集资金专项管理制度的议案》
八、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》
由于公司本次募集资金投向项目尚需地方政府及国家相关部委审批，为此，同意公司在适当时间召开2006年第一次临时股东大会，具体召开时间由公司确定并另行公告。
以上第一至第七项议案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会批准。

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