粤传媒(002181)二OO六年第一次临时股东大会决议

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 13:37 中国证券网

广东九州阳光传媒股份有限公司二OO六年第一次临时股东大会决议

广东九州阳光传媒股份有限公司（下称"公司"）二00六年第一次临时股东大会于2006年11月20日上午，在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（广州记者乡村俱乐部）召开，到会股东（或股东代理人）17人，其所持及代表股份85,433,641股，占公司有表决权股份总数的42.85%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长梁汉辉先生主持，经股东大会审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于广东九州阳光传媒股份有限公司公开发行股票并上市的议案》公司拟首次公开发行7,000万股A股，其中，5,000万股向公司控股股东及流通股股东以约10：2.77的比例同比配售，2,000万股向询价对象及持有公司上市证券交易所证券账户卡的自然人、法人及其它机构（国家法律、法规和监管要求禁止的除外）公开发行。
表决结果：85,433,641股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《关于本次发行前滚存利润分配安排的议案》
公司本次发行完成前所形成的滚存未分配利润由本次发行后新老股东共享。
表决结果：84,733,794股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.18%，699,847股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.82%，0股弃权。
三、审议通过《关于提请股东大会批准本次发行股票并上市决议有效期的议案》本次公开发行股票并上市的相关决议有效期为：自股东大会审议通过该决议之日起24个月。
表决结果：85,021,714股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.52%，411,927股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.48%，0股弃权。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及上市相关事宜的议案》授权公司董事会具体办理本次股票发行及上市的有关事宜，包括但不限于：
（1）向中国证监会申报股票发行的正式材料，以及根据反馈意见
修改后的发行股票的正式申报材料；（2）授权董事会决定并聘请本次发行的主承销商、保荐机构等中介机构；（3）授权董事会根据本次公开发行的结果修改《公司章程》相应条款；（4）授权董事会在本次股票发行完成后办理工商注册变更登记事宜；（5）获中国证监会批准后，办理在相关证券交易所上市有关事宜；（6）签署与本次股票发行上市有关的法律文件；（7）签署与本次股票发行上市有关的重要合同，以及与本次发行募集资金投资项目运作有关的重大合同；（8）如证券监管部门对首次发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；（9）授权公司董事会办理本次股票发行及上市的其他有关事宜；（10）本授权自股东大会审议通过后24个月内有效。
表决结果：85,257,572股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.79%，176,069股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.21%，0股弃权。
五、审议通过《广东九州阳光传媒股份有限公司关于修改<公司章程根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，并根据公司的实际情况，对《广东九州阳光传媒股份有限公司章程》有关条款作了相关修订，关于修改公司章程的议案已于2006年9月27日在代办股份转让信息披露平台网站（http://www.gfzr.com.cn）披露。
表决结果：85,257,572股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.79%，176,069股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.21%，0股弃权。
六、审议通过《关于募集资金专项存储及使用管理制度的议案》
为规范公司首发上市后募集资金的使用，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，公司特别制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（已于2006年9月27日在代办股份转让信息披露平台网站（http://www.gfzr.com.cn）上登载）。
表决结果：85,257,572股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.79%，176,069股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.21%，0股弃权。
七、审议通过《广东九州阳光传媒股份有限公司首次发行募集资金投向可行性研究报告的议案》公司本次募集资金投向项目如下：（1）广东九州阳光传媒股份有限公司报纸印刷扩建项目，该项目计划投资1.5亿元；（2）广东九州阳光传媒股份有限公司商业印刷扩建项目，该项目计划投资1.5亿元；
（3）广州大洋文化连锁店有限公司100家营业网点建设项目，该项目计划投资7500万元。
如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟将剩余资金用于补充生产经营所需的流动资金；如果募集资金量不足，公司拟采用自有资金及银行贷款等解决。
表决结果：85,257,572股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.79%，176,069股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.21%，0股弃权。

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