鲁银投资(600784)六届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 12:57 中国证券网

鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二次会议于2007 年10 月17 日下午在公司办公楼七楼会议室召开，公司董事11 名，实际参加表决董事11 名。董事李春林先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事刘世合先生出席会议并行使表决权。根据公司10 月10 日发出的会议通知中关于本次董事会以现场和通讯方式结合召开的相关规定，董事张秋生先生、赵黎明先生未亲自出席会议，均以通讯方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏佑山先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。
一、审议通过了公司2007 年第三季度报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了关于修订公司《独立董事工作细则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了关于制订公司《总经理工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了关于制订公司《募集资金管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第2-4 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二ОО七年十月十七日

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