新湖创业(600840)七届三十次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 10:57 中国证券网

浙江新湖创业投资股份有限公司七届三十次董事会决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司七届三十次董事会于2007年10月16日在杭州市体育场路田家桥2号5楼本公司会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人，独立董事姚先国先生因公出差，未能出席本次会议，特委托独立董事金雪军先生代为行使表决权。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下决议：
一、审议通过2007年度三季度财务报告；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《浙江新湖创业投资股份有限公司公司治理专项活动整改报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过关于收购浙江金洲管道科技股份有限公司股权的议案；
浙江金洲管道科技股份有限公司，注册资本10000万元人民币，主要从事螺旋钢管、EWR钢管，消防用钢管、钢塑复合管、PE、PPR管的生产和销售，公司的产品主要用于石油、天然气、水煤浆等能源输送，供水，消防，建筑工程等领域。公司装备精良，核心设备均采用德国、美国进口设备，产品质量性能达到国际水平，目前已形成年产石油天然气输送等各类管道100万吨的生产能力。产品广泛应用于"中哈线""缅甸线""苏丹管线""西气东输支线""海南海底管线"
等重点项目，是中石油、中石化、中海油等能源巨头的主要管道供应商之一。本公司投资 10000 万元收购浙江金洲集团有限公司持有的浙江金洲管道科技股份有限公司的2000万股股权，计每股5元，收购后占金洲股份总股本的20%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
浙江新湖创业投资股份有限公司
董事会
二00七年十月十六日

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