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重庆啤酒(600132)2007年第二次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 22:23
中国证券网
重庆啤酒股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
本次会议未有否决或修改提案的情况
本次会议未有新提案提交表决的情况
一、 会议召开和出席情况:
重庆啤酒股份有限公司2007年第二次临时股东大会会议通知于2007年9月28日发出,于2007年10月16日上午9点在公司综合大楼七楼会议室准时召开,出席会议的股东及授权代表共计35人,代表股份数206,213,991股,占公司总股本的55.39%。
二、 提案审议情况:
一、审议通过了《关于公司在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL (一期工程25万KL )啤酒生产线并成立分公司的议案》。
表决结果:赞成20609.0791万股,占出席会议股东有表决权股份的99.94%;反对8.82万股,占出席会议股东有表决权股份的0.04%;弃权3.5万股,占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
二、审议通过了《关于修改<公司章程 的议案》。
公司章程作以下相应修改:
一、原章程
第六条 公司注册资本为人民币28,637.349万元。
修改为:
第六条 公司注册资本为人民币37,228.5537万元。
二、 原章程
第十九条 公司的股份总数为28,637.349万股。公司的股本结构为:人民币普通股28,637.349万股。
修改为:
第十九条 公司的股份总数为37,228.5537万股。公司的股本结构为:人民币普通股37,228.5537万股。
表决结果:赞成20609.0791万股,占出席会议股东有表决权股份的99.94%;反对8.82万股,占出席会议股东有表决权股份的0.04%;弃权3.5万股,占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
三、审议通过了《关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案》。
同意陈锐先生辞去公司第五届董事会董事职务。
表决结果:赞成20609.0610万股,占出席会议股东有表决权股份的99.94%;反对8.82万股,占出席会议股东有表决权股份的0.04%;弃权3.5181万股,占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
四、审议通过了《关于补选宋文福先生为公司董事的议案》。
同意补选宋文福先生为公司第五届董事会董事。
表决结果:赞成20609.0610万股,占出席会议股东有表决权股份的99.94%; 反对8.82万股,占出席会议股东有表决权股份的0.04%;弃权3.5181万股,占出席会议股东有表决权股份的0.02%。
五、审议通过了《关于收购重庆啤酒(集团)有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司12.903%的股权的议案》。
同意公司按照重康评报字(2007)第15-1号《资产评估报告书》的评估结果,出资463.97万元收购重庆啤酒(集团)有限责任公司持有的龙华印务有限公司12.903%的股权。关联股东重庆啤酒(集团)有限责任公司执行回避制度,未参加本议案的表决。
表决结果:赞成8600.0097万股,占出席会议股东有表决权股份的99.83%;反对11.0388万股,占出席会议股东有表决权股份的0.13%;弃权3.5181万股,占出席会议股东有表决权股份的0.04%。
六、审议通过了《关于收购重庆啤酒(集团)有限责任公司持有的重庆万达塑胶有限公司 40%的股权的议案》。
同意公司按照重康评报字(2007)第15-2号《资产评估报告书》的评估结果,出资379.26万元收购重庆啤酒(集团)有限责任公司持有的龙华印务有限公司40%的股权。关联股东重庆啤酒(集团)有限责任公司执行回避制度,未参加本议案的表决。
表决结果:赞成8568.9865万股,占出席会议股东有表决权股份的99.47%;反对10.3120万股,占出席会议股东有表决权股份的0.12%;弃权9.9181万股,占出席会议股东有表决权股份的0.41%。
七、审议通过了《关于收购重庆啤酒(集团)有限责任公司饮料经营性资产的议案》。
同意公司按照重康评报字(2007)第15-3号《资产评估报告书》的评估结果(资产评估值901.50万元,负债评估值578.43万元,净资产评估值323.07万元)作为收购价款收购重啤集团食品饮料分公司饮料经营性资产。其中,转移承担负债578.43万元,支付现金323.07万元。关联股东重庆啤酒(集团)有限责任公司执行回避制度,未参加本议案的表决。
表决结果:赞成8594.5065万股,占出席会议股东有表决权股份的99.77%;反对10.5420万股,占出席会议股东有表决权股份的0.12%;弃权9.5181万股,占出席会议股东有表决权股份的0.11%。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证,并出具法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议;
2、律师法律意见书。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2007年10月16日
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