|
招商局地产控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。
本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
招商局地产控股股份有限公司（“本公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年10月16日上午9:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议采用了现场投票的表决方式。会议由本公司董事会召集，董事长孙承铭先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东代理人53人、代表股份553,737,259股、占本公司有表决权总股份65.54％。
2、A股股东出席情况
A股股东及股东代理人32人、代表股份388,824,644股，占公司A股股东表决权股份总数62.85％。
3、B股股东出席情况
B股股东及股东代理人21人、代表股份164,912,615股，占公司B股股东表决权股份总数72.9％。
三、 会议的表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决，议案八至议案十四采用累积投票的形式。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案一至议案十四。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了议案十五。各议案的具体表决情况如下：
议案一：关于周亚力辞去监事之职的议案
议案二：关于丰柏海辞去监事之职的议案
议案三：关于文重萍辞去监事之职的议案
议案四：关于洪小源辞去董事之职的议案
议案五：关于李雅生辞去董事之职的议案
议案六：关于吴亦农辞去独立董事之职的议案
议案七：关于史新平辞去独立董事之职的议案
议案一至议案七的表决结果相同，见下表：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100.00% 0 0.00%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100.00% 0 0.00%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100.00% 0 0.00%
================续上表=========================
弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 0 0.00%
与会A股股东 0 0.00%
与会B股股东 0 0.00%
议案八：关于选举付刚峰为监事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100%
议案九：关于选举丁勇为监事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100%
议案十：关于选举吴振勤为监事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100%
议案十一：关于选举周亚力为董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100%
议案十二：关于选举黄培坤为董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,185,523 99.90%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,360,879 99.67%
议案十三：关于选举陈燕萍为独立董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100%
议案十四：关于选举龚兴隆为独立董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100%
议案十五：关于修改《公司章程》的议案
本议案的8个议项表决结果相同，见下表：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例
与会全体股东 553,737,259 553,737,259 100.00% 0 0.00%
与会A股股东 388,824,644 388,824,644 100.00% 0 0.00%
与会B股股东 164,912,615 164,912,615 100.00% 0 0.00%
================续上表=========================
弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 0 0.00%
与会A股股东 0 0.00%
与会B股股东 0 0.00%
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师张炯先生现场见证并出具法律意见书。结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月十六日
|
|
|
