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成功信息产业（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
成功信息产业（集团）股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年10月15日在浙江省宁波市新宇商务酒店召开。会议由第六届董事局主席陈新主持。出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表股份92881985股，占公司总股份的39.81%。其中，非流通股股东8人，代表股份91577995股，流通股股东15人，代表股份1303990股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。
符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并经表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于董事局提前换届选举的提案》
同意股份92881985股，占出席会议有表决权股份总额的100%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数91577995股，占出席会议有表决权股份总额的98.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1303990股，占出席会议有表决权股份总额的1.40%,反对股份0股, 弃权股份0股。
本次大会以累积投票方式产生下列董事和独立董事：
◆ 董事王久芳
同意股份84058704股，占出席会议有表决权股份总额的90.50%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数82375314股，占出席会议有表决权股份总额的88.68%，反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1683390股，占出席会议有表决权股份总额的1.81%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 董事王麟山
同意股份72910520股，占出席会议有表决权股份总额的78.50%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数71755730股，占出席会议有表决权股份总额的77.25%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1154790股，占出席会议有表决权股份总额的1.24%,反对股份0 股, 弃权股份0股。
◆ 董事蓝冬海
同意股份72910520股，占出席会议有表决权股份总额的78.50%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数71755730股，占出席会议有表决权股份总额的77.25%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1154790股，占出席会议有表决权股份总额的1.24%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 董事牛小军
同意股份72528720股，占出席会议有表决权股份总额的78.09%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数71755730股，占出席会议有表决权股份总额的77.25%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数772990股，占出席会议有表决权股份总额的0.83%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 董事哈保民
同意股份72552420股，占出席会议有表决权股份总额的78.11%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数71755730股，占出席会议有表决权股份总额的77.25%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数796690股，占出席会议有表决权股份总额的0.85%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 董事王会才
同意股份165946711股，占出席会议有表决权股份总额的178.66%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数164577921股，占出席会议有表决权股份总额的177.19%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1368790股，占出席会议有表决权股份总额的1.47%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 独立董事沈成德
同意股份90630122股，占出席会议有表决权股份总额的97.58%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数88579632股，占出席会议有表决权股份总额的95.37%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2050490股，占出席会议有表决权股份总额的2.21%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 独立董事吴泉能
同意股份90630122股，占出席会议有表决权股份总额的97.58%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数88579632股，占出席会议有表决权股份总额的95.37%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2050490股，占出席会议有表决权股份总额的2.21%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 独立董事李忠尔
同意股份90630122股，占出席会议有表决权股份总额的97.58%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数88579632股，占出席会议有表决权股份总额的95.37%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数2050490股，占出席会议有表决权股份总额的2.21%,反对股份0股, 弃权股份0股。
2、审议通过《关于公司监事会提前换届选举的提案》
同意股份92881985股，占出席会议的有表决权的非关联股份总额的100%；
反对股份0股，占出席会议的有表决权的非关联股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议的有表决权的非关联股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数91577995股，占出席会议有表决权股份总额的98.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1303990股，占出席会议有表决权股份总额的1.40%,反对股份0股, 弃权股份0股。
本次大会以累积投票方式产生下列由股东代表出任的监事：
◆ 监事王信忠
同意股份89630122股，占出席会议有表决权股份总额的96.50%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数88479632股，占出席会议有表决权股份总额的95.26%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1150490股，占出席会议有表决权股份总额的1.24%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 监事韩建东
同意股份92728485股，占出席会议有表决权股份总额的99.83%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数91577995股，占出席会议有表决权股份总额的98.60%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1150490股，占出席会议有表决权股份总额的1.24%,反对股份0股, 弃权股份0股。
◆ 监事方信义
同意股份89630122股，占出席会议有表决权股份总额的96.50%；
反对股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总额的0%。
其中，非流通股股东同意票数88479632股，占出席会议有表决权股份总额的95.26%,反对股份0股,弃权股份0股；流通股股东同意票数1150490股，占出席会议有表决权股份总额的1.24%,反对股份0股, 弃权股份0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二〇〇七年十月十七日
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