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传化股份(002010)第三届董事会第五次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 21:38 中国证券网

浙江传化股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议通知于2007年10月11日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2007年10月16日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》和"巨潮资讯"网站的"浙江传化股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告"。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2007年10月17日

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