广博股份(002103)第二届董事会第十八次会议决议公告第二届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 21:37 中国证券网

浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2007 年 10月5日书面送达的方式发出，会议于2007年10月15日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长王利平主持，以通讯方式表决，审议通过如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江广博集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。
《浙江广博集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》全文详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司宁波广博塑胶制品有限公司2006年度利润分配方案》。
根据《子公司综合管理制度》，审议通过公司控股子公司宁波广博塑胶制品有限公司的利润分配方案。根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2007]第648号审计报告，截至2006年12月31日宁波广博塑胶制品有限公司（以下简称"公司"）的可分配利润为86302649.27元，同意该公司董事会提出的全额分配方案。
按出资比例，浙江广博集团股份有限公司可分得75%，外方股东可分得25%。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《信息披露事务管理制度（修正案）》
特此公告。
浙江广博集团股份有限公司董事会
2007年10月15日

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