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S*ST炎黄(000805)

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 18:33 中国证券网
股票代码:000805 股票简称:S*ST炎黄 公告编号:2007-062
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)召开会议的基本情况
1、召开时间:2007年11月1日上午10:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场表决
5、出席对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2007年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东;因故不
能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
(二)会议审议事项:
1、提案
1)审议《关于修改<公司章程
2)审议《免去武丽霞女士公司独立董事职务的议案》
3)审议《增补张国和先生为公司独立董事的议案》
2、披露情况
以上提案内容刊登在2007年9月22日、2007年10月17日深圳巨潮资讯
网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项:
根据深圳证券交易所《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》,
公司将把独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对
独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。在深圳证券交易所收到独立董事
候选人有关材料后五个交易日内,未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计
划召开股东大会,选举独立董事;如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议,
公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告,并将提出新的独立董事候选
人。
(三)现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡;委托代理
人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡;法人股股东持法定代表人证明
书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间:2007年10月30日
3、登记地点:本公司董事会办公室登记;外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:
1)委托人的股东账户卡复印件;
2)委托人在股权登记日的持股证明;
3)委托人的授权委托书;
4)受托人的身份证复印件。
(四)会议其他事项
1、会议联系方式:
通讯地址:江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A 座3楼315室
邮政编码:213022
联系电话:(0519)85130805
联系传真:(0519)85130806
联系人:卢珊
2、会议费用:会议预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
(五)、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做
明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于修改<公司章程
2 《免去武丽霞女士公司独立董事职务的议案》
3 《增补张国和先生为公司独立董事的议案》
注:请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码:
委托人持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:2007年 月 日
(注:授权委托书剪报或复印均有效。)
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十月十六日

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