S*ST炎黄(000805)

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 18:33 中国证券网

股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄公告编号：2007-062
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）召开会议的基本情况
1、召开时间：2007年11月1日上午10：30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2007年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不
能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
（二）会议审议事项：
1、提案
1）审议《关于修改<公司章程
2）审议《免去武丽霞女士公司独立董事职务的议案》
3）审议《增补张国和先生为公司独立董事的议案》
2、披露情况
以上提案内容刊登在2007年9月22日、2007年10月17日深圳巨潮资讯
网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项：
根据深圳证券交易所《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》，
公司将把独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对
独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。在深圳证券交易所收到独立董事
候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计
划召开股东大会，选举独立董事；如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议，
公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选
人。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理
人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明
书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2007年10月30日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
（四）会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A 座3楼315室
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805
联系传真：（0519）85130806
联系人：卢珊
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
（五）、授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做
明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号议案内容同意反对弃权
1 《关于修改<公司章程
2 《免去武丽霞女士公司独立董事职务的议案》
3 《增补张国和先生为公司独立董事的议案》
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2007年月日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十月十六日

网页

新闻

【我的2008：每周70,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

上市公司10月16日晚间公告提示 2007-10-16 17:01
光明与达能离婚获4亿分手费 2007-10-16 15:41
宁波银行快速冲向涨停城商行齐升 2007-10-16 14:23
两只新股再遭两跌停引领次新股普跌 2007-10-16 14:15
央企上市公司继续领涨征程 2007-10-16 13:57
华侨城A重大事项待披正股权证午盘起停牌 2007-10-16 13:08
中关村股票停牌紧急磋商 CDMA资产困局何日解 2007-10-16 11:22
绵世股份9交易日股价翻一倍今再涨停 2007-10-16 10:46
民生银行拟推CMBS 投行事业部转型进行时 2007-10-16 10:44
中石化财务公司40亿金融债18日发行 2007-10-16 10:35

中国证券网其他文章

宁波银行(002142)2007年第三季度报告 2007-10-16 18:12
兔宝宝(002043)2007年第三季度季度报告正文 2007-10-16 18:12
中信证券三季报出炉业绩增长750% 2007-10-16 18:02
高通或将向诺基亚妥协降低专利费 2007-10-16 17:54
苏常柴Ａ(000570)2007年1-9月业绩预增公告 2007-10-16 17:33
武汉中商(000785)关于非流通股股东偿还垫付对价的公告 2007-10-16 17:33
渝开发(000514)第五届董事会第二十二次会议决议公告 2007-10-16 17:33
神火股份(000933)一至三季度业绩预告修正公告 2007-10-16 17:33

·城市营销百家谈>>

·城市发现之旅有奖活动

·企业管理利器

·新浪邮箱畅通无阻

不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！	·养发成时尚赚钱更疯狂
·２元精品折扣专卖！	·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·运动服饰免费铺货！

S*ST炎黄(000805)

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|她让我30天说英语 书店！书店！赚钱快

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快