南天信息(000948)第三届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:58 中国证券网

云南南天电子信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司于2007年10月15日在昆明本公司三楼会议室召开第三届董事会第二十二次会议，会议应到董事十三名，实到董事六名。董事刘为先生、张锦鸿先生因公务请假并委托董事陈宇峰先生代为行使表决权；独立董事杨天行先生因公务请假并委托独立董事杨昆元先生代为行使表决权；董事刘廷儒先生、刘长君先生、朱海峰先生因公务请假；公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长郑南南女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下决议：
一、同意南天信息2007年第三季度报告；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、同意修改《南天信息公司章程》部分条款（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、同意修订《南天信息董事会工作细则》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、同意刘廷儒先生辞去南天信息股份公司董事职务；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、同意印证先生辞去南天信息股份公司董事职务；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
六、同意成立南天信息股份公司董事会提名委员会，成员如下：冯景雯（主任委员）、郑南南、郑冬渝；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、同意《南天信息董事会提名委员会工作细则》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、同意修订《南天信息董事会战略委员会工作细则》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、同意修订《南天信息董事会薪酬与考核委员会工作细则》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
十、同意修订《南天信息董事会审计委员会工作细则》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
十一、同意调整南天信息董事会战略委员会成员为：郑南南（主任委员）、雷坚、刘为、张锦鸿、杨天行；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
十二、同意调整南天信息董事会薪酬与考核委员会成为：杨天行（主任委员）、雷坚、张锦鸿、冯景雯、郑冬渝；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
十三、同意调整南天信息董事会审计委员会成员为：杨昆元（主任委员）、雷坚、刘为、冯景雯、郑冬渝。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
十四、同意召开南天信息2007年第二次临时股东大会的议案。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二00七年十月十五日

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