新浪财经

南宁糖业(000911)第三届董事会第十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:57 中国证券网
南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年9月30日发出书面会议通知，并于2007年10月16日在公司总部现场召开。会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事10人，实到董事8人，董事王国良先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，未授权委托其他董事代为行使表决权；独立董事任丽华女士因公出差未能亲自出席并授权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权。监事会全部5 名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议了如下议案：
一、关于公司《2007年第三季度报告》的议案
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司参与南宁民歌节广告宣传的议案
同意公司参与2007年南宁国际民歌艺术节的广告宣传，参与宣传的费用为50万元。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
三、关于公司高管人员2006年度年薪参照国资委考核办法发放的议案
同意公司在发放高管人员2006年度年薪过程中按照南宁市国资委有关考核办法执行。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
四、关于对控股子公司（舒雅公司）进行增资的议案
广西舒雅护理用品有限公司是我公司的控股子公司，注册资本为5994.70万元，由我公司和南宁华侨投资区经济开发总公司以及南宁市对外经济开发总公司共同投资，我公司持有其67.85％的股权。该公司主营业务为生产、销售卫生巾、纸尿片（裤）等护理型产品。考虑到舒雅公司目前经营状况在不断好转，且某些规格的卫生巾产品生产线已经在满负荷生产，为了发展更多的订单和客户，同意南宁糖业股份有限公司单方对舒雅公司进行现金增资200万元（其中设备投资180万元，流动资金20万元）用以购置日用、夜用型卫生巾生产线各一台（套）。设备可当月安装调试，第二月实现达产生产，根据该套设备所提升的产能状况及舒雅公司订单情况分析，预计每月加工利润约为15万元，投资回收期约为一年。
增加投资后，舒雅公司的注册资本将增至6194.70万元。我公司对舒雅公司的出资将增加至4267.62万元，持股比例提高至68.89％。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
第五项议案：关于下属分厂申请资产报废的议案
同意公司下属香山糖厂报废闲置沉淀池。该沉淀池原值为792,578.31元，截至2006年12月，已提折旧652,450.00元，净值140,128.31元。
监事会已出具了同意对该沉淀池进行报废处理的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
第六项议案：关于对经理班子年薪制实行挂钩考核的议案
同意按照公司制订的《关于对公司经理班子年薪制实行挂钩考核的办法》对经理班子年薪制实行挂钩考核。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十六日

Powered By Google 【我的2008：每周70,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业管理利器 ·新浪邮箱畅通无阻
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|她让我30天说英语　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·儿童教育—有黄金！·养发成时尚赚钱更疯狂
·２元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·打工不如开小店（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·运动服饰 免费铺货！
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有