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渝开发(000514)第五届董事会第二十二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:33 中国证券网
重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2007年10月15日以传真方式向本公司各位董事发出了关于召开本公司第五届董事会第二十二次会议的书面通知。
2007年10月16日,本公司第五届董事会第二十二次会议在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室如期召开。会议应到董事7人,实到6人(其中,独立董事罗宪平因公在外,书面委托独立董事安传礼代为出席并表决)。会议由本公司董事长粟志光先生主持,本公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立重庆渝开发新干线置业有限公司的议案》;
本公司拟与重庆宏华房地产开发有限公司(以下简称宏华公司)共同投资设立重庆渝开发新干线置业有限公司(已经《企业名称预先核准通知书》渝名称预核准字[2007]渝直第104334号核准,以下简称新干线公司),新干线公司拟注册资本:6000万元;本公司出资3060万元,占51%;宏华公司出资2940万元,占49%;双方均以货币方式出资。新干线公司设立后,将主要实施重庆轨道交通上盖物业项目的开发。
鉴于本公司与宏华公司共同投资设立新干线公司的相关协议尚未正式签订,新干线公司正处于筹备中,上述事项仍存在重大不确定性。届时,本公司将根据工作进展情况,按照有关规定及时进行披露。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于转让长寿区世纪新城项目部分开发建设用地议案》;
本公司以前年度购买的长寿区晏家工业园土地,一期开发建设的 2.6万余平方米地产项目,由于受项目区域规划限制,销售和招商工作虽有进展,但效果不甚理想。加之整个地块周边规划多为拆迁还建房和经济适用房用地,地块的品质降低,不再适合商品房开发。会议同意本公司将位于长寿区晏家工业园尚未开发的222.17亩土地(取得土地成本为2417.9万元, 财务费用357.8万元,合计:2775.7万元)以3600万元由长寿区政府进行回购,该宗土地回购产生的所有税费(含公司应交税费)均由长寿区承担并支付。
本公司将根据土地转让的实施进展情况,按照有关规定及时进行披露。
三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟收购城投公司合川火车站约400亩土地的议案》。
会议同意本公司以每亩不高于30万元的价格购买重庆市城市建设投资公司(以下简称"城投公司")位于重庆市合川区火车站约400亩土地(出让地)。鉴于城投公司系本公司的控股股东,该事项已构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,涉及关联关系的董事粟志光先生、丁文川先生在审议该议案时均进行了回避表决;
本公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
鉴于本公司与城投公司之间涉及土地购买的相关协议尚未正式签订,上述事项存在重大不确定性。届时,本公司将根据土地购买的实际进展情况,按照有关规定及时进行披露。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
二○○七年十月十七日

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