建峰化工(000950) 验资报告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:33 中国证券网

重庆建峰化工股份有限公司验资报告
重庆天健会计师事务所
PAN-CHINA(CHONGQING) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
重天健验 [2007]46号
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验资报告
重庆建峰化工股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2007年9月20日止新增注册资本
及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的
责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。
我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行
的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的
审验程序。
贵公司原注册资本为人民币15,500.00万元，股本为人民币15,500.00
万元。根据贵公司2007年第一次临时股东大会决议规定，申请增加注册
资本人民币9,428.66万元，由中国核工业建峰化工总厂（以下简称甲
方）和重庆智全实业有限责任公司（以下简称乙方）于2007年9月20日
前一次缴足，变更后的注册资本为人民币24,928.66万元。经我们审验，
截至2007年9月20日止，贵公司已收到甲方、乙方缴纳的新增注册资本
（股本）合计人民币玖仟肆佰贰拾捌万陆仟陆佰元，各股东以股权资产
~1~
重庆建峰化工股份有限公司验资报告
出资9,428.66万元。
根据贵公司2007年第一次临时股东大会通过的《关于修改公司非公
开发行A 股股份购买资产（股权）方案的议案》，贵公司向特定对象甲
方、乙方以非公开发行股票方式发行4,618.12万股、4,810.54万股股票作
为对价，收购甲方、乙方分别拥有的重庆建峰化肥有限公司（以下简称
建峰化肥）24% 和25% 的股权。贵公司以重庆康华会计师事务所有限责
任公司于2007年3月15日出具的重康评报字（2007）第16号《资产评估
报告书》（评估基准日为2006年8月31日）对建峰化肥的资产采用收益
法评估确定的净资产评估值124,646.41万元，作为购买上述股权的定价
基础。甲方按照重庆市国资委渝国资产[2007]30号文精神，将持有的建
峰化肥24% 国有股股权按对应的评估值的90% 计算，确定出让价格为
26,923.62万元；乙方按照同股同权原则，同意按甲方出让股权的定价方
法确定其出让建峰化肥25% 股权的价格为28,045.44万元，合计为
54,969.06万元。按贵公司第三届董事会第十四次会议决议以截至2006年
9月5日前二十个交易日贵公司A股股票日平均价格的算术平均值5.83元/
每股为发行价格，按每股面值1元/股发行9,428.66万股股票。2007年9月
13日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]153号《关于核准重庆
建峰化工股份有限公司向中国核工业建峰化工总厂及重庆智全实业有限
责任公司发行股份购买资产的批复》对上述行为予以核准。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币15,500.00万
元，股本人民币15,500.00万元，已经重庆华源会计师事务所（本所前
身）审验，并于1999年8月25日出具华源验字（99）第19号验资报告。
截至2007年9月20日止，变更后的累计注册资本人民币24,928.66万元，
股本24,928.66万元。
~2~
重庆建峰化工股份有限公司验资报告
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全
体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本
保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与
执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、注册资本变更情况明细表
（1）新增注册资本实收情况明细表（表1.1）
（2）注册资本及实收资本变更前后对照表（表1.2）
2、验资事项说明
3、重庆天健会计师事务所有限责任公司执业资格证明（复印
件）
4、重庆天健会计师事务所有限责任公司营业执照（复印件）
5、重庆天健会计师事务所有限责任公司证券期货相关业务许可
证（复印件）
6、执业注册会计师资格证明（复印件）
重庆天健会计师事务所副主任会计师：张凯
有限责任公司
中国分厍? 中国注册会计师：倪意
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重庆建峰化工股份有限公司验资报告
二○○七年九月二十日
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