科陆电子(002121)独立董事提名人申明

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:32 中国证券网

深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事提名人申明
提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司现就提名马秀敏女士、邓爱国先生
（简称为“被提名人”）为深圳市科陆电子科技股份有限公司第三届董事会独立
董事候选人发表公开声明，被提名人与科陆电子之间不存在任何影响被提名人独
立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任
科陆电子董事会第三届独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人
认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任深圳市科陆电子科技股
份有限公司独立董事的资格；
二、符合深圳市科陆电子科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市科陆电子科技股份
有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳市科陆电子科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2007年10月15日

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