闽福发Ａ(000547)

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:32 中国证券网

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2007-028
神州学人集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神州学人集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年10月12
日以传真通讯方式召开，会议通知于2007年9月30日以电话或传真方式发出。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由章高路董事长主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司向子公司重庆金美通信
有限责任公司增资事宜进行了认真的讨论，会议审议并通过如下决议：
一、鉴于公司子公司重庆金美通信有限责任公司经营规模逐年扩大，原2000
万元的注册资本金已不能反映该公司的规模和实力，直接影响该公司拓展市场和
对外合作。为扩大该公司的影响力，同意该公司进行增资扩股，注册资本金由现
有的2000万元增资至10000万元。
二、同意以本公司拥有的重庆金美通信有限责任公司盈余公积金629万元和
未分配利润4403万元，共计5032万元向重庆金美通信有限责任公司进行增资。
本次增资后，本公司所持重庆金美通信有限责任公司的股份比例仍为62.9％。
三、本次增资完成后，重庆金美通信有限责任公司的股权结构如下：注册资
本10000万元，其中神州学人集团股份有限公司6290万元，占62.9％，重庆机电
控股(集团)有限公司2500万元，占25％，重庆金美通信有限责任公司经营者群体
及技术骨干（32位自然人）1210万元，占12.1％。
表决结果：9票同意，0票弃权，0 票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次会议决议公告应在
审议通过后两个工作日内予以披露。由于联系相关股东索取有关资料，造成该信
息延迟一天披露，对此公司董事会深表歉意。本公司今后将切实加强信息披露的
管理工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
2007年10月16日

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