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鲁能泰山(000720)

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:32 中国证券网
股票代码：000720 股票简称： 鲁能泰山 公告编号：2007-026
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会定于2007年11
月2日召开2007年度第二次临时股东大会，现将有关事宜
公告如下：
一、会议时间：2007年11月2日(星期五)上午10:00；
二、会议地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室；
三、会议召集人：本公司董事会；
四、会议采用现场投票方式表决；
五、会议内容：
审议公司《关于补选董事的议案》。
上述议案已经四届十七次董事会会议审议通过，内容详
见2007年10月17日的《中国证券报》和《证券时报》及
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、出席会议对象
1、截止2007年10月24日下午交易结束后在深圳证券
登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
1
七、出席会议的办法
1、登记手续：国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、
单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人
股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐
户卡进行登记（授权委托书附后）；异地股东可采用信函或
传真方式进行登记。
2、登记地点：泰安市普照寺路5号公司证券部。
3、登记时间：2007年11月1日上午9：00－11：00，
下午3：00－5：00。
八、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：初 军
电 话：(0538)8539812
传 真：(0538)8539812
邮 编：271000
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
2007年10月16日
2
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人
出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2007年度第二次临时
股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股票帐户：
委托人表决意见：
注：若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被
委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或
反对某议案或弃权。
3

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