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南宁糖业(000911) Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 17:32
中国证券网
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2007-28
南宁糖业股份有限公司第三届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年9月30
日发出书面会议通知,并于2007年10月16日在公司总部现场召开。会议
由公司董事长熊可模先生主持,会议应到董事10人,实到董事8人,董事
王国良先生因公务原因未能亲自出席本次董事会,未授权委托其他董
事代为行使表决权;独立董事任丽华女士因公出差未能亲自出席并授
权委托独立董事陈湘桂先生代为行使表决权。监事会全部5 名成员列
席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手表决的
方式审议了如下议案:
一、关于公司《2007年第三季度报告》的议案
表决结果:赞成9票;弃权0票;反对0票。
二、关于公司参与南宁民歌节广告宣传的议案
同意公司参与2007年南宁国际民歌艺术节的广告宣传,参与宣传的费
用为50万元。
表决结果:赞成9票;弃权0票;反对0票。
三、关于公司高管人员2006年度年薪参照国资委考核办法发放的议案
同意公司在发放高管人员2006年度年薪过程中按照南宁市国资委有关
考核办法执行。
表决结果:赞成9票;弃权0票;反对0票。
四、关于对控股子公司(舒雅公司)进行增资的议案
广西舒雅护理用品有限公司是我公司的控股子公司,注册资本为
5994.70万元,由我公司和南宁华侨投资区经济开发总公司以及南宁市对外
1
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
经济开发总公司共同投资,我公司持有其67.85%的股权。该公司主营业务
为生产、销售卫生巾、纸尿片(裤)等护理型产品。考虑到舒雅公司目前
经营状况在不断好转,且某些规格的卫生巾产品生产线已经在满负荷生产,
为了发展更多的订单和客户,同意南宁糖业股份有限公司单方对舒雅公司
进行现金增资200万元(其中设备投资180万元,流动资金20万元)用以
购置日用、夜用型卫生巾生产线各一台(套)。设备可当月安装调试,第二
月实现达产生产,根据该套设备所提升的产能状况及舒雅公司订单情况分
析,预计每月加工利润约为15万元,投资回收期约为一年。
增加投资后,舒雅公司的注册资本将增至 6194.70 万元。我公司对舒
雅公司的出资将增加至4267.62万元,持股比例提高至68.89%。
表决结果:赞成9票;弃权0票;反对0票。
第五项议案:关于下属分厂申请资产报废的议案
同意公司下属香山糖厂报废闲置沉淀池。该沉淀池原值为792,578.31
元,截至2006年12月,已提折旧652,450.00元,净值140,128.31元。
监事会已出具了同意对该沉淀池进行报废处理的意见,处置的相关手续按
公司有关规定办理。
表决结果:赞成9票;弃权0票;反对0票。
第六项议案:关于对经理班子年薪制实行挂钩考核的议案
同意按照公司制订的《关于对公司经理班子年薪制实行挂钩考核的办
法》对经理班子年薪制实行挂钩考核。
表决结果:赞成9票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇七年十月十六日
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